В соответствии с абзацем 7 части 1 статьи 3 и пунктом 1_1 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", операция с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемая по сделке с недвижимым имуществом, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, превышает определенный уполномоченным органом размер.
Приказом Росфинмониторинга от 26.01.2026 № 13 с 10 марта 2026 года определено, что обязательному контролю подлежат денежные операции по сделкам с недвижимостью, если сумма платежа выше (п.1 приказа):
- 75 млн руб. - для кредитных организаций и филиалов иностранных банков;
- 5 млн руб. - для компаний - посредников при купле-продаже недвижимости.
Подавать в Росфинмониторинг сведения об операциях, совершенных с превышением установленных размеров, следует уже с 1 апреля (п.2 приказа).